Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум имелся (из 9 членов Совета директоров присутствовали 8 членов).
По всем вопросам решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению заключение комитета по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» от «14» апреля 2023 года, заключение внешнего аудитора ПАО «Приморавтотранс» от «14» апреля 2023 года по итогам деятельности за 2022 год.
2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2022 года.
3. Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Приморавтотранс» по результатам финансового 2022 года. Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:
- Чистая прибыль за 2022 год составляет 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
- Чистую прибыль ПАО «Приморавтотранс» в размере 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей распределить на следующие цели:
- Выплата (объявление) дивидендов в сумме 1 567 000 (один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей.
4. Рекомендовать очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 отчетного года в размере 0,025 рубля за одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами: номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее «22» июня 2023 года путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет номинального держателя; одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «13» июля 2023 года, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные счета владельцев обыкновенных акций в кредитных организациях.
5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «07» июня 2023 года.
6. Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» принять решение об утверждении Положения о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
7. Предложить очередному годовому Общему собранию акционеров ПАО «Приморавтотранс» утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО «Приморавтотранс» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит», ОГРН – 1152537002463, ИНН – 2537114581, расположенное по адресу: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123 «Б».
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня очередного годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс».
9. Возложить функции счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании акционеров ПАО «Приморавтотранс» на регистратора Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI) – ESVXFR.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2023 г. № 213/2023
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 17.04.2023 г. М.П.